FTX’in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried, şu anda dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı birçok davayı gerçekleştirirken önde gelen bir Silikon Vadisi hukuk firmasının tavsiyelerine güvendiğini öne süren bir savunma için zemin hazırlıyor.
Bankman-Fried’in savunma avukatları Salı günü ceza davasına bakan yargıçtan savcıları eski FTX hukuk firması Fenwick & West tarafından hükümete verilen belgeleri teslim etmeye zorlamasını istedi. Hükümet kabul etmezse Bankman-Fried, California merkezli Mountain View firmasını mahkemeye celp etmek için izin istiyor.
Savunma, bu tavsiyenin şifreli mesajlaşma uygulamalarının kullanımını, FTX yöneticilerine multimilyon dolarlık kredilerin sağlanmasını ve kripto para borsasının ABD bankacılık düzenlemelerine uygunluğunu içerdiğini söyledi. Bunların hepsi, FTX müşteri fonlarından milyarlarca doları riskli yatırımlar, kişisel harcamalar ve siyasi bağışlar için kullandığı yıllarca süren bir dolandırıcılığı düzenlemek ve gizlemekle suçlanan Bankman-Fried’e yöneltilen suçlamaların temel unsurları.
Fenwick & West’in 2017 ile 2022 yılları arasında FTX ve Bankman-Fried’e sağladığı hukuki tavsiyenin, avukatları Salı günü sundukları dosyada “savunma hazırlama malzemesi” olduğunu söylediler.
Bankman-Fried, 13 maddelik iddianameyi reddetti ve Ekim ayında yargılanacak.
New York Üniversitesi hukuk profesörü Stephen Gillers, sözde bir avukat tavsiyesi savunmasının, bir sanığın yasayı çiğnemeyi amaçlayan önerileri çürütmek için kullanılabileceğini söyledi.
Gillers, “Başka bir deyişle, sanığın iddiası ‘avukatlarım bana bunun yasal olduğunu söyledi ve ben de yasal olduğunu düşündüm’ şeklindedir” dedi. Bu, hükümetin, Bankman-Fried aleyhindekiler de dahil olmak üzere birçok suçlamanın gerekli bir unsuru olan, sanığın bilerek yasa dışı hareket ettiği yönündeki iddiasını ortadan kaldıracaktır.
Böyle bir savunma, FTX ile Fenwick & West arasındaki ilişkiyi daha fazla incelemeye götürür. Firma, borsanın koruma fonu iştiraki ve savcılara göre Bankman-Fried’in dolandırıcılığının çoğunun kanalı olan Alameda Research’ü 2017’de temsil etmeye başladı ve 2019’da kuruluşundan sonra FTX’in ana dış danışmanı oldu.
Fenwick & West, yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Dava hakkında bilgisi olan iki kişiye göre, soruşturma sırasında federal savcıların görüştüğü eski çalışanlar da Fenwick & West’in kararlarına rehberlik ettiğini iddia ettikleri yasal notlara atıfta bulundular. Kolluk kuvvetleri ayrıca hukuk firmasına mahkeme celbi gönderdi ve yatırımcılar tarafından bir toplu davada Bankman-Fried’in dolandırıcılığına yardım etmekle suçlandı.
FTX’in eski baş düzenleyici sorumlusu Dan Friedberg, borsayı daha önce Fenwick & West’te dışarıdan bir avukat olarak temsil ettikten sonra 2020’de borsaya katıldı. Kripto para borsası Kasım ayı başlarında dağılmaya başladığında, borsaya aşina bir kişiye göre, Friedberg federal savcılara başvurarak yardım teklif etti. FTX’in eski genel danışmanı Can Sun da firmadan kaçırılmıştı.
Bankman-Fried’in avukatlarının istediği bazı materyaller, FTX’in uluslararası borsası için müşteri mevduatlarını almak üzere 2020’de bir hesap açmak için Silvergate Bank’a yalan söylediğine dair bir suçlamayla ilgili. Banka o sırada, FTX’in ABD’de bir para hizmetleri işletmesi olarak lisanslanmaması durumunda böyle bir hesap açamayacağını söyledi.
Fenwick & West, bu tür kayıtlar hakkında FTX’e yasal tavsiye sağladı. Borsanın ABD platformu 2020’de bir para hizmetleri işletmesi olarak tescil edildi, ancak yasal bir nota göre hukuk firması, Şubat 2020’de Friedberg’e FTX’in uluslararası bölümünün ABD’li müşterileri kabul etmediği için ABD’de kaydolmasına gerek olmadığını bildirdi. mahkemeye başvurdu.
Savcılar, Silvergate’in koşullarını aşmak için Bankman-Fried’in North Dimension adlı yeni bir şirket kurduğunu ve bankaya Alameda ile bağlantılı bir ticaret hesabı açmak istediğini söylediğini iddia ediyor. Bankman-Fried’in emriyle olduğu iddia edilen Alameda çalışanları, bu yanlış bilgiyle bankaya başvuruda bulundu. Bankman-Fried’in iddianamesine bu yılın başlarında banka dolandırıcılığına yönelik bir komployla ilgili suçlamalar eklendi.
Bankman-Fried, Salı günkü dosyalamada, Fenwick & West’in North Dimension hesabının açılması konusunda “gerçek zamanlı tavsiye” sağladığını söyledi.