Charlie Javice avukatı ceza davasında savcıyı çarptı

ABD Başsavcı Yardımcısı Micah Fergenson, Frank’in kurucusu Charlie Javice ve şirketin baş büyüme sorumlusu olan müşterek davalı Olivier Amar aleyhindeki suçlamaları federal bir yargıca, her birinin Çarşamba günü açıklanan bir iddianamede suçsuz olduğunu ileri sürdükleri bir duruşma öncesi duruşmada anlattı.

Fergenson, iki yıl önceki anlaşmanın ancak Javice ve Amar’ın, bankanın Frank’in şirketin gerçekte sahip olduğu yaklaşık 300.000 müşterisi yerine 4 milyondan fazla müşterisi varmış gibi görünmesini sağlamak için veri doğrulama talebine yanıt olarak “sahte bir veri seti oluşturmasından” sonra tamamlandığını söyledi. .

Fergenson konuşurken, Miami, Florida’da ikamet eden Javice, defalarca başını salladı.

Savcı, 31 yaşındaki Javice ve 49 yaşındaki Amar’ın JP Morgan Chase için çok sayıda veri ürettiğini ancak “hepsi sahte” olduğunu söyledi.

Çiftin 4 milyondan fazla isim ve iletişim bilgisi içeren üniversite öğrencisi verilerini satın almak için 100.000 dolar ödediğini, ancak bankanın girişlerin yaklaşık 400.000’ini test ettiğinde “yanıtın korkunç olduğunu” söyledi.

Fergenson, “E-postaların çoğu işe yaramadı,” dedi.

Javice’nin avukatı Alex Spiro, bankadaki JP Morgan Chase yöneticileri arasında henüz açıklanmayan iletişimlerin, müvekkilinin yasadışı hareket etmediği yönündeki iddiasını eninde sonunda destekleyeceğini öngördü.

Savcıların, JP Morgan Chase’in müvekkiline karşı bir davada ileri sürdüğü iddiaları “sadece kustuğunu” söyledi. Savcıların suç duyurusunda bulunmadan önce genellikle banka çalışanları arasındaki iletişim gibi kanıtları toplayacağını söyledi.

Spiro’nun konuşmasının ardından Fergenson, savunma avukatlarına bir sonraki duruşma öncesi duruşmanın planlandığı 15 Ağustos’a kadar bir duruşma tarihi verilebileceğine dair yeterli kanıt sunulmadan önce savcıların hâlâ yüzbinlerce belgeyi incelemesi gerektiğini kabul etti.

Amar’ın avukatları, yorum isteyen mesajlara hemen geri dönmedi.

Javice Nisan ayında tutuklandı. Yetkililer daha sonra anlaşmadan 45 milyon doları cebe atacağını söylediler.

Javice, takdire şayan kariyerlere sahip genç profesyonellerin yer aldığı 2019 Forbes 30 Yaş Altı 30 listesinde yer almıştı.

2017’de, öğrencilerin kolej için mali yardım başvurusunda bulunmak için kullandıkları bir federal hükümet formu olan Federal Öğrenci Yardımı için Ücretsiz Başvuru formunu doldurma sürecini basitleştirecek çevrimiçi bir platform sağlamak üzere Frank adı altında faaliyet gösteren TAPD Inc.’i kurdu. veya yüksek lisans.