Eski Celsius CEO’su tutuklandı, şirket 4,7 milyar dolar ödemeyi kabul etti

Eski Celsius CEO’su Alex Mashinsky, federal menkul kıymetler dolandırıcılığı suçlamasıyla Perşembe günü tutuklandı, bir kaynak CNBC’ye iflas eden kripto para borsasının hükümet düzenleyicileriyle 4,7 milyar dolarlık bir uzlaşma ödemeyi kabul etmesi üzerine söyledi.

Borsa ayrıca SEC ve CFTC tarafından yatırımcıları milyarlarca dolandırmayı planlamakla suçlandı. 4,7 milyar dolarlık anlaşma, FTC tarihindeki en büyük anlaşmalardan biri, 2019’da Meta’ya uygulanan rekor 5 milyar dolarlık para cezasına yakın ve FTC’nin Celsius ve Mashinsky tarafından tekrarlanan aldatmacalar olarak tanımladığı şeyi vurguluyor.

Federal savcılar ayrıca Mashinsky’yi menkul kıymetler, emtialar ve elektronik dolandırıcılığın yanı sıra çeşitli menkul kıymetler manipülasyonu ve dolandırıcılık suçlamalarıyla suçladı. Mashinsky ve diğer sanık Roni Cohen-Pavon suçlu bulunursa onlarca yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Federal savcılar suçlamada, “Mashinsky, diğer şeylerin yanı sıra, Celsius’un getiri sağlayan faaliyetlerinin güvenliğini, Celsius’un karlılığını, Celsius’un yüksek ödül oranlarının uzun vadeli sürdürülebilirliğini ve kripto varlıklarını Celsius’a yatırmakla ilgili riskleri yanlış tanıttı” dedi. belge.

FTC tarafından duyurulan uzlaşma, şirket iflas davalarında kalan müşteri varlıklarını iade edene kadar ödenmeyecek.

Eşzamanlı SEC yargılamaları Mashinsky ve Celsius’a karşıdır ve federal suçlamalar gibi Mashinsky’nin yatırımcıları yanılttığını ve Celsius’un borsa tokeni CEL’in fiyatını hileli bir şekilde manipüle ettiğini iddia etmektedir.

SEC, Mashinsky ve şirketinin, Celsius’un riskli ticaretle uğraşmadığını ve şirketin gelirinin tamamını olmasa da çoğunu yatırımcılara ödediğini iddia ederek şirketin “merkezi iş modelini ve yatırımcılara yönelik riskleri” “yanlış tanıttığını” iddia etti.

SEC, “Bu iddiaların hiçbiri” doğru değildi. Örneğin, Celsius’un kurumsal kredilerinde “yüz milyonlarca dolar” değerinde temerrüde düştüğü iddia edildi.

Hem New York federal savcılarından alınan suçlama belgeleri hem de SEC şikayeti, Celsius’un borsa tokenini menkul kıymet olarak tanımlıyor. Bir menkul kıymetin tanımı ve SEC’in kripto pazarları üzerindeki gözetimi, son aylarda diğer kripto borsaları tarafından hararetle tartışıldı.

Bu yılın başlarında, New York savcıları Mashinsky’yi yatırımcılara karşı 20 milyar dolarlık bir dolandırıcılık düzenlemekle suçladı. CNBC daha önce, 2022’de iflas başvurusunda bulunmadan çok önce kripto borsasını rahatsız eden, yaygın, yıllarca süren sorunları bildirmişti.